Cеверокорейские хакеры отмывают незаконно полученные криптоактивы с Gate io через китайскую биржу MEXC

Криптоиндустрия развивается и с каждым годом занимает все большую долю мирового финансового рынка. В связи с этим и регуляторам, и разработчикам, и пользователям придется найти способы взаимодействия друг с другом, найти компромиссы касательно совместной работы в будущем. В результате перед разработчиком стоит нетривиальная задача — обеспечить пользователей именно таким инструментом, а не “заставлять” их разбираться с такими категориями как “комиссия протокола”, “нативные монеты” и т.д.

Злоумышленников обычно не интересуют кошельки, на которых хранятся пару биткоинов. Они заинтересованы в том, чтобы получить доступ к крупным биржам, на которых хранится огромное количество ключей доступа или биткоинов. Для получения доступа к ключам используется большой арсенал средств взлома — скрытая загрузка вирусов на компьютер или сервер, социальная инженерия. В самой технологии блокчейн есть немало алгоритмов, которые заметно усложняют https://xcritical.com/ жизнь хакерам и на самом деле взлом биткоин-кошелька является очень непростой процедурой. Оказалось, что криптовалюты, ставшие биржевым товаром, не так уж прозрачны и защищены, а значит, не надежны. В 2016 году Япония признала биткоин законным платежным средством, США объявили его «децентрализованной виртуальной валютой», а Швейцария приравняла к иностранным валютам, которые имеют право на хождение и прием к оплате в стране.

Хакеры украли криптовалюту на $64 млн, взломав популярную блокчейн-систему

Есть риск, что эти средства в конечном итоге могут оказаться у далекого от преступности добропорядочного пользователя. Согласно свежим данным компании Chainalysis, отслеживающей криптотранзакции, за прошлый год преступники отмыли в криптовалютах около $2,8 млрд (в 2018 году — $1 млрд). Аналитики полагают, что основную часть отмывают через внебиржевых брокеров — агентов или фирмы, осуществляющие сделки между покупателями и продавцами в обход криптобирж. Некоторые современные NFT-художники переходят на мета-уровень и как бы намекают прямо в названии своих работС другой стороны, отмывание краденой крипты создает проблемы совершенно нового типа. На дняхгремела новостьоб аресте русского Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган по обвинению в попытках отмыть биткоины на общую сумму в $4,5 миллиардов, которые были украдены хакерами с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. В разговоре с агентством Reuters генеральный директор CipherTrace Дейв Джеванс сообщил, что, по всей видимости, большая часть украденных и похищенных путем мошенничества криптовалют уже отмыта.

• Напомним, в начале марта криптовалютные платформы сообщили о временной приостановке операций через гривневые банковские карты.
• Специалисты Group-IB советуют обязательно проверять информацию об условиях инвестирования, например, на официальном сайте криптопроекта.
• Интересно посмотреть год спустя на 2021 Crypto Crime Report от тех же аналитиков.
• При этом сотрудники и руководство Bitzlato были в курсе того, как используется их сервис, подчеркивает Роджерс.
• В числе причин громкого падения биткоина называют и празднование китайского Нового года, в преддверии которого люди начали массово переводить криптовалюту в фиатные деньги, чтобы купить подарки.

Наиболее популярны решения от Chainalysis, CipherTrace и Elliptic. Их используют регулируемые биржи и обменники, а также правоохранительные органы. Если это кошелек на бирже, его заблокируют до окончания разбирательства, потребуют пройти верификацию (если вы не прошли ее ранее) и объяснить происхождение средств. В ряде юрисдикций, например, в США, пользователю может грозить штраф за «грязные» монеты — считается, что это участие в отмывании средств.

За 7 месяцев хакеры похитили $1,9 млрд в криптовалютах по всему миру

Они хорошо зарабатывают на комиссиях, дорожат репутацией, вкладываются в обеспечение и безопасность. Кроме того, аналитический Твиттер-аккаунт @lookonchain заметил, что в резервах Gate.io было много запросов. Выяснилось, что более 60% всех резервов составляли токены мемов и сомнительные токены, такие, как SHIB и GT. В то же время от всех активов биржи только 21% составляли Tether и Ethereum . Расследование показало, что часть украденной криптовалюты ($1600) была конвертирована в Ethereum и в Tether , а затем отправили на адреса MEXC.

Появляется все больше вариантов анонимного обмена P2P на децентрализованных биржах. В криптопирамидах мошенники обещают инвесторам завышенную доходность, убеждая их вкладывать существенные суммы. Больше новостей о криптовалютах вы найдете как отмывают деньги через биткоин в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. Все случаи в индивидуальном порядке рассматривает AML-офицер площадки. Если невиновность пользователя будет доказана, скомпрометированные активы вернут на исходный кошелек или другой адрес пользователя.

Пользователи Gemini лишились $36 млн из-за взлома IRA Financial Trust

Взлом произошел в начале декабря, в результате чего была утрачена десятая часть этой суммы — $120 млн. Причем один из пользователей лишился $50 млн, а цена токена Badger упала вдвое — с $28 до $14. В конце января 2022 года хакеры взломали DeFi-проект Qubit Finance и вывели из его пула криптовалюту на $80 млн. К 22 марта 2022 года устанавливаются все эпизоды и иные участники противоправной деятельности, добавила Волк. При этом имя задержанного и название криптовалютной биржи, которой он владеет, не раскрываются.

Злоумышленники маскируются под именами и логотипами легитимных организаций для создания фишинговых приложений, чтобы заманить инвесторов. ФБР наблюдало, как киберпреступники связывались с американскими инвесторами, предлагая услуги по инвестированию в криптовалюту, и убеждали людей загружать мошеннические приложения. Злоумышленники использовали приложения, чтобы выманивать у инвесторов их криптовалюту, — говорится в сообщении ФБР. Фишинговые инвестиционные приложения крадут криптовалюту инвесторов. В июле 2022 г хакеры обчистили более 7000 криптовалютных кошельков через протокол Solana. 16 августа 2022 года аналитической компанией Chainalysis был опубликован отчет, согласно которому с начала года хакерам удалось украсть $1,9 млрд в различных криптовалютах против $1,2 млрд за весь 2021-й.

Почему упал биткоин, или Знакомые округлости очередного пузыря

По словам основателя Kuna, P2P-рынок в Украине сохранится в урезанном виде, однако причин для полного запрета обменных операций между физлицами он пока не видит. «Мы работаем вместе над тем, чтобы выработать решение, которое, с одной стороны, будет устраивать Нацбанк, а с другой — будет комфортным для пользователей», — пояснили в Binance. Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов.

Обеспечить единообразие в цифровой сфере; сформировать единый подход к регулированию криптовалют;разработать единые стандарты защиты пользователей. Для участников это значит, что все точки входа в цифровые активы будут все более бдительно регулироваться со стороны как самого бизнеса, так и регулятора. Произойдет оздоровление бизнес-моделей — меньше воздушных замков, больше конкретики; внимание к количеству реальных пользователей, транзакций, использованию продукта, его product-market fit. Одним из главных трендов 2023 года, который определит весь вектор развития криптоиндустрии станет развитие стейблкоинов и реакция регуляторов.

Bloomberg: маркетмейкеры Jump Trading и Jane Street уходят из США

Их, в первую очередь, интересует инвестирование в крипту и простой интерфейс. Мы уже видим устойчивый тренд движения от блокчейн-аутсорса к собственным продуктовым компаниям. Жду, что он только усилится, особенно, когда традиционно технически сильные команды освоят основы бизнеса и продвижения проектов (в хорошем смысле, а не в плане шиллинга). Страшный сон любого проекта — признание токена ценной бумагой и, как следствие, делистинг с биржи.